Noi reguli după eliminarea bancnotei de 500 de euro. Ce măsuri au mai luat oficialii europeni | IasiAZI.ro

Potrivit estimărilor, în fiecare an în UE se generează 110 miliarde de euro din activitatea infracţională (echivalentul a 1% din produsul intern brut al UE). Veniturile din infracţiuni şi spălare de bani pot fi utilizate pentru finanţarea activităţilor teroriste.

Spălarea banilor reprezintă o infracţiune în toate ţările UE, însă definiţiile şi sancţiunile variază. Aceste diferenţe pot fi exploatate de infractori, care pot acţiona în ţări cu pedepse mai mici. Noile reguli împotriva spălării banilor vor face ca definiţia infracţiunilor şi sancţiunile pentru spălarea banilor să fie aceleaşi pentru toate ţările UE. Legislaţia va aborda, de asemenea, veniturile obţinute de criminalitatea informatică şi va facilita cooperarea ţărilor UE în domeniu.

„Spălarea banilor este o problemă europeană şi globală care are nevoie de un răspuns hotărât. Acum punem la dispoziţia autorităţilor de aplicare a legii un set de instrumente puternice care să îi priveze pe infractori de cel mai important bun: banii”, a declarat autorul raportului, Ignazio Corrao (EFDD, Italia).

Controlul numerarului la frontierele UE

De asemenea, deputaţii europeni vor vota pentru aducerea la zi a regulilor privind transferul de numerar în ţările care nu sunt membre UE. Toţi cei care călătoresc către sau dinspre UE vor fi obligaţi să declare dacă transportă mai mult de 10.000 de euro. 

Noile reguli se vor extinde şi la cartelele preplătite şi la aur. Numerarul trimis prin colet trebuie, de asemenea, declarat. Normele vor îmbunătăţi şi schimbul de informaţii între ţările UE şi ţările care nu sunt membre UE. Sancţiunile pentru necomunicarea numerarului sunt responsabilitatea statelor membre, dar trebuie să fie eficiente, proporţionale şi să aibă efect de descurajare.

„Trebuie să ne asigurăm că oamenii adecvaţi au acces la datele adecvate”, a declarat Mady Delvaux (S&D, Luxemburg) care este responsabilă cu direcţionarea normelor la Parlament. Dumneaei a adăugat că existenţa unei unităţi europene de informaţii financiare ar putea ajuta omologii naţionali să investigheze infracţiunile internaţionale.

În anumite condiţii, autorităţile vor avea dreptul să urmărească transferurile de numerar şi să îl reţină temporar dacă există indicii de activitate infracţională.

„Am actualizat instrumentele pe care le au la dispoziţie autorităţile de aplicare a legii pentru a urmări mai eficient numerarul în tranzit asigurând în acelaşi timp respectarea normelor şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, a declarat raportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania).

SURSA: europarl.europa.eu